Indyjscy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mieszkańca Mangalore w stanie Karnataka pod zarzutem organizowania piramidy kryptowalutowej o nazwie Max Handel kryptowalutami. Z jego pomocą ponad 50 inwestorów straciło 200 000 dolarów
Pod koniec 2022 roku wszczęto śledztwo w sprawie Kunjathbail Mujib Sayyad. Aplikacja MAX była dostępna w sklepach z aplikacjami na Androida. Usługa gwarantowała inwestorom zysk i obiecywała zwrot pieniędzy w ciągu 150 dni od daty inwestycji. Inwestorom zaoferowano 2% prowizji za każdego przyciągniętego inwestora.
Założyciel Max Crypto Trading oświadczył, że ma powiązania z dużymi traderami kryptowalut. Przedstawiciele projektu powiedzieli, że siedziba projektu mieści się w mieście Ajman w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według funkcjonariuszy organów ścigania oszust działał wyłącznie w Internecie, nie mając fizycznego biura nawet w Indiach.
Według skarg ofiar początkowo projekt Max Crypto Trading wypłacał inwestorom zyski w dolarach amerykańskich. Jednak już 50 dni po uruchomieniu Max Crypto Trading „wyparował”. W sumie piramida kryptograficzna zebrała 1,66 crore rupii indyjskich (około 200 000 dolarów) od 52 inwestorów.
Majibowi Sayyadowi postawiono zarzuty na podstawie art. 420 indyjskiego kodeksu karnego (oszustwo i kradzież cudzej własności). Sprawca odpowie także za nadużycie zaufania i udział w spisku karnym. Pozostali członkowie zespołu projektowego pozostają na wolności.
Niedawno indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła na największą na świecie giełdę kryptowalut Binance karę w wysokości 2,2 miliona dolarów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Источник: bits.media