Firma Abra i jej założyciel William Bargid osiągnęli ugodę z amerykańskimi organami nadzoru finansowego. Kryptopożyczkodawca przyznał się do świadczenia nielicencjonowanych usług i zgodził się zwrócić klientom w 25 stanach 82,1 miliona dolarów.
25 organów regulacyjnych stanu USA zaangażowanych w rozstrzygnięcie pozwu przeciwko pożyczkodawcy kryptowalut Abra zgodziło się odstąpić od kary pieniężnej w wysokości 250 000 dolarów na jurysdykcję, aby ułatwić spłatę całkowitego zadłużenia firmy wobec klientów. Z kolei Abra i jej założyciel William Barhydt zobowiązali się do zwrotu konsumentom wirtualnych aktywów o łącznej wartości do 82,1 mln dolarów w określonym terminie.
Ponadto Barhydt zgodził się, że nie będzie sprawował funkcji zarządczej zajmować stanowiska ani uczestniczyć w jakimkolwiek innym charakterze w działalności związanej z przekazami pieniężnymi lub świadczeniem usług pieniężnych, inaczej niż jako inwestor pasywny, przez okres pięciu lat.
„Państwowe organy nadzoru finansowego poważnie traktują swoją rolę w ochronie konsumentów i zapobieganiu nielegalnej działalności. Firmy, które nie przestrzegają prawa stanowego, z pewnością zostaną pociągnięte do odpowiedzialności” – powiedział Charlie Clark, przewodniczący Konferencji Organów Nadzoru Banków Stanowych (CSBS) i dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych stanu Waszyngton.
Przypomnijmy, że dochodzenie w sprawie działalności pożyczkodawcy kryptowalut Abra zostało wszczęte przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) w 2020 roku. Organy regulacyjne ustaliły, że Abra i jej filipińska spółka zależna Plutus Technologies sprzedawały kryptowalutowe papiery wartościowe klientom amerykańskim bez ich rejestracji, naruszając amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych.
Później do dochodzenia dołączyła grupa robocza organów nadzoru finansowego ze stanów Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Teksas, Vermont i stan Waszyngton. W toku dochodzenia potwierdzono fakty dotyczące nielicencjonowanego świadczenia usług kupna, sprzedaży, handlu i inwestowania w aktywa cyfrowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
Источник: bits.media