Minister Informacji Nigerii podał, że roczne obroty gotówkowe największej na świecie giełdy kryptowalut Binance w Nigerii przekracza 20 miliardów dolarów, ale firma nie płaci podatków do lokalnego skarbu. Dlatego też, gdy czołowi menedżerowie giełdy przybyli do tego afrykańskiego kraju, zostali zatrzymani „za podżeganie do deprecjacji nairy nigeryjskiej i prowadzenie nielegalnego biznesu”.
Mohammed Idris wyjaśnił, że szef wydziału ds. przestępstw finansowych w Binance, Tigran Gambaryan, któremu nie udało się uciec z Nigerii tak jak jego kolega, również jest oskarżony o współudział w praniu pieniędzy.
„20 miliardów dolarów to znacznie więcej niż budżet Nigerii na opiekę zdrowotną i edukację. Działalność Binance podsyca spekulacje walutowe i zaostrza kryzys w kraju. Dodatkowo Binance nie jest zarejestrowane w Nigerii i nigdy nie płaciło podatków w naszej jurysdykcji. Przez cały ten czas pracowałem bez nadzoru” – poskarżył się urzędnik.
Wyjaśnienia ministra były odpowiedzią na oskarżenia władz amerykańskich o nielegalne przetrzymywanie Gambaryana. Niedawno grupa byłych amerykańskich prawników wezwała administrację prezydenta Joe Bidena do ułatwienia uwolnienia obywatela USA.
1 czerwca były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, przybył do amerykańskiego więzienia federalnego o zaostrzonym rygorze, aby odbyć czteromiesięczną karę. Minister Nigerii nazwał ten fakt potwierdzeniem legalności aresztowania szefa departamentu giełdy kryptowalut.
W maju Federalny Sąd Najwyższy w Abudży odmówił zwolnienia Gambaryana za kaucją w obawie, że może on uciec przed wymiarem sprawiedliwości.
Источник: bits.media