Narodowy Bank odwołuje się od decyzji Okręgowego Sądu Administracyjnego w Dniepropietrowsku o unieważnieniu i unieważnieniu decyzji NBU o cofnięciu licencji bankowej i likwidacji JSCB Concord. Poinformowała o tym służba prasowa NBU.
► Subskrybuj kanał Ministerstwa Finansów na Telegramie: główne aktualności finansowe
The Narodowy Bank cofnął licencję bankową i podjął decyzję o likwidacji Concord Bank za systematyczne naruszanie wymogów prawnych w zakresie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy w sierpniu ubiegłego roku. Mówiąc dokładniej, bank został oskarżony o błędne kodowanie i współpracę z branżą hazardową.
Narodowy Bank odkrył, że Concord zawarł umowy o świadczenie usług nabycia przez Internet z grupą sześciu podmiotów prawnych za 112,96 miliarda hrywien. Tylko od 1 lipca 2022 r. do 22 stycznia 2023 r. transakcje te wyniosły 46,47 mld UAH, a bank nie sprawdził należycie tych kontrahentów.
Udział Concord Banku stanowił zaledwie 0,17% aktywów wypłacalnych banków, więc wycofanie się z rynku nie wpłynęło na stabilność sektora bankowego Ukrainy.
- Banki NBU