Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James złożyła skargę do sądu na Manhattanie przeciwko firmom kryptograficznym NovaTech Ltd i AWS Mining Pty Ltd, zarzucając im oszustwa dotyczące aktywów cyfrowych i oszukiwanie inwestorów.
Z aktu oskarżenia wynika, że organizatorzy NovaTech i AWS Mining są oskarżeni o nadużywanie przekonań religijnych swoich inwestorów, od których w ciągu czterech lat udało im się zebrać 1 miliard dolarów. Z zebranych środków na handel wykorzystano jedynie 26 milionów dolarów . Co do twórców AWS Mining, obiecywali inwestorom potrojenie swoich inwestycji poprzez wydobywanie kryptowalut, ale w 2019 roku firma poniosła porażkę.
Według prokurator Letitii James celem obu organizacji były wspólnoty religijne, z którymi przestępcy kontaktowali się za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów internetowych. Aby skutecznie komunikować się z imigrantami z Haiti, oszuści porozumiewali się z nimi w języku kreolskim za pośrednictwem WhatsApp.
Okazało się, że współzałożyciele NovaTech Cynthia i Eddy Petion mieszkają w Panamie. Cynthia Petion ogłosiła się „wielebnym dyrektorem generalnym”, pozycjonując firmę jako „wizję Boga”, ale za kulisami ironicznie nazywała siebie „opiekunką zoo”, okazując w ten sposób brak szacunku swoim zwolennikom.
Z pozwu wynika, że NovaTech i AWS Mining działały na zasadzie piramidy, oferując uczestnikom premie za przyciągnięcie nowych inwestorów. W szczególności NovaTech wykorzystał środki od nowych inwestorów do wypłaty „zysków” wcześniejszym uczestnikom. W rezultacie tysiące inwestorów kryptowalut straciło zainwestowane środki. James domaga się pełnego zadośćuczynienia dla ofiar, nałożenia kary administracyjnej na organizatorów schematów kryptowalutowych oraz zakazu organizowania działalności finansowej z wykorzystaniem papierów wartościowych.
„Te firmy zajmujące się kryptowalutami atakowały grupy imigrantów i religijne, obiecując im wolność finansową, ale zamiast tego pozbawiały je zgromadzonych oszczędności” – powiedział James.
W zeszłym roku Biuro Prokuratora Generalnego Nowego Jorku zaproponowało wprowadzenie nowego prawa, które rozszerzyłoby uprawnienia agencji w zakresie regulowania branży kryptowalut. James zaproponował nałożenie kar administracyjnych w wysokości 10 000 dolarów na osoby fizyczne i 100 000 dolarów na firmy pracujące z kryptowalutami.
Источник: bits.media