Narodowy Bank nałożył w maju karę na trzy banki w wysokości 55 mln. Poinformowało o tym służby prasowe regulatora.
► Subskrybuj kanał telegramu „Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe
Oszczadbank zapłaci prawie 34 miliony za naruszenie zasad monitorowania finansowego, czyli niewłaściwą organizację pierwotnego monitorowania finansowego , braki w dokumentach wewnętrznych, problemy z automatyzacją procesów monitorowania i niewystarczające stosowanie podejścia opartego na ryzyku przy sprawdzaniu klientów.
Pivdenny Bank zapłaci 11 mln kar, a A-Bank zapłaci ponad 10 milionów za szereg naruszeń – od niewłaściwej weryfikacji klientów wysokiego ryzyka po spóźnione przekazywanie informacji na żądania organów regulacyjnych.
- Banki NBU