W ramach wskazówek proceduralnych Prokuratury Miejskiej w Kijowie dyrektor oddziału jednego z banków państwowych oraz dwóch jego wspólników zostali poinformowani o podejrzeniu popełnienia oszustwa na szczególnie dużą skalę. Poinformowała o tym służba prasowa Prokuratury Generalnej.
► Przeczytaj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
Szczegóły programu
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany, będąc kierownikiem oddziału banku państwowego, miał dostęp do oprogramowania i bazy klientów instytucji finansowej.
Monitorował rachunki, na których znajdowały się znaczne kwoty środków, ale właściciele długo z nich nie korzystali.< br>
W maju 2023 roku kierownik oddziału banku zainteresował się kontem jednego z klientów za prawie 169 tys. dolarów. Skopiował wszystkie dane konta, paszportu oraz dane osobowe klienta i przekazał tę informację dwóm wspólnikom – mężczyźnie i kobiecie.
Wspólnicy okazali fałszywy paszport na nazwisko właściciela konta, do którego wkleili zdjęcie wspólnika w oszustwie.
Następnie ona w peruce i okularach z fałszywymi dokumentami w oddziale banku, po przejściu procedury weryfikacji klienta, zmieniła numer telefonu.
Po uzyskaniu dostępu do konta walutowego podejrzani w tym samym dziennie przeliczyli 169 tys. dolarów na hrywny i przekazali prawie 6,2 mln hrywien na otwarte przez siebie konto karty hrywny.
Następnie wspólnicy w ciągu 24 godzin częściowo wycofali gotówkę i zakupili złotą biżuterię o wartości prawie 6,2 mln hrywien.
br>
Jak podała prasa – służba, podczas autoryzowanych przeszukań podejrzanym skonfiskowano damskie peruki, okulary, telefony, karty bankowe, kopie paszportów klientów z bazy banku, biżuterię, 12 700 dolarów amerykańskich i 40 500 hrywien. Zajęto także samochody INFINITI FX35, BMW I3 i LEXUS LX 470.
Obecnie ustalana jest kwestia, jakie działania podjąć wobec podejrzanego.
Ponadto w sprawę zaangażowano wspólników. zajęcie pieniędzy od innych klientów banku na kwotę ponad 250 tys. dolarów amerykańskich. Próbowali przelać na własne konta kolejne prawie 110 tys. dolarów i 7 tys. euro.
- Oszustwa banków