Sąd Rejonowy na Dolnym Manhattanie rozpoczął rozpatrywanie sprawy 61-letniego dyrektora finansowego firmy międzynarodowa organizacja medialna non-profit The Epoch Times.
Weidong Guan jest oskarżony o zorganizowanie prania co najmniej 67 milionów dolarów pochodzących z nielegalnych transakcji. Dochodzenie wykazało, że kluczową rolę w programie odegrała grupa o nazwie Zarabiaj w Internecie, która wykorzystywała zasoby cyfrowe do ukrywania swoich śladów.
Uczestnicy programu otwierali karty bankowe przy użyciu sfałszowanych dokumentów i składali wnioski o zasiłek dla bezrobotnych do amerykańskich organów zabezpieczenia społecznego. Gdy środki trafiły na konta bankowe, świadczenia zostały zamienione na kryptowalutę, a następnie poprzez szereg dodatkowych procedur przesłane na konta „The Epoch Times” w formie darowizn.
Według publicznie dostępnych zeznań podatkowych IRS dla organizacji non-profit, nieopodatkowane dochody firmy medialnej The Epoch Times w trakcie jej istnienia wzrosły z 15,5 miliona dolarów do 62,7 miliona dolarów
< „Kiedy banki zgłaszały wątpliwości co do pochodzenia funduszy Guan wielokrotnie kłamał i fałszywie twierdził, że pieniądze pochodziły z legalnych, dobrowolnych datków” – stwierdzili prokuratorzy w oświadczeniu.
NBC News poinformowało, że prokuratorzy zidentyfikowali silne powiązania między administracją „The Epoch Times” a chińską grupą religijną Falun Gong, która w ostatnich latach aktywnie wspierała byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.
Guan został zatrzymany w zeszłą niedzielę i wypuszczony za kaucją w wysokości 3 milionów dolarów.
Wcześniej sąd federalny na Brooklynie skazał byłego pracownika niemieckiego Deutsche Bank na 41 miesięcy więzienia za oszustwa związane z kryptowalutami, nakazując mu zapłatę 1,5 miliona dolarów inwestorom, którzy ucierpieli w wyniku działań urzędnika.
Источник: bits.media