Tureckie organy ścigania zatrzymały 127 osób podejrzanych o udział w lokalnym oszukańczym programie kryptograficznym Smart Trade Coin STC . W ostatnich latach projekt przyciągnął inwestorów o wartości ponad 31 milionów dolarów.
Twórcy Smart Trade Coin obiecali inwestorom wysokie zyski i całkowity brak ryzyka – twierdzi prokuratura. Aby przekonać inwestorów, że ich inwestycje są bezpieczne, napastnicy powiedzieli potencjalnym klientom o „funkcji gwarantowanego stop loss” i zaawansowanych botach handlowych, które realizują automatyczne transakcje. Ofiary twierdziły, że oszuści namawiali je do zaciągnięcia pożyczki i zakupu kryptowalut, dając niespełnione obietnice dużych miesięcznych zysków.
W 2023 r. firma analityczna AI Multiple Research oznaczyła Smart Trade Coin jako projekt fałszywy ze względu na brak przejrzystości biznesowej. Od 2021 roku turecka policja zaczęła otrzymywać liczne skargi dotyczące Smart Trade Coin od inwestorów, którzy ponieśli porażkę finansową.
W trakcie dochodzenia okazało się, że platforma była piramidą kryptowalutową. Inwestorów zachęcano do przyciągania nowych uczestników, z których zyski z inwestycji były wypłacane wczesnym inwestorom. Policja przeprowadziła przeszukania w 21 lokalizacjach w Ankarze, zatrzymując 127 osób. Wszyscy są podejrzani o międzynarodowe oszustwa i pranie pieniędzy. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali aktywa o wartości 1 miliarda lir tureckich (około 31 milionów dolarów), majątek ruchomy i nieruchomy, nielicencjonowaną broń palną i kryptowalutę.
Pod koniec ubiegłego roku rząd turecki obiecał opracować nowe zasady regulacji kryptowalut, tak aby międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) usunęła kraj z „szarej listy”.
Источник: bits.media