Turcja może wkrótce zostać usunięta z „szarej listy” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Decyzje w tej sprawie mogłyby zostać podjęte pod koniec czerwca. Bloomberg donosi o tym.
►Zasubskrybuj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
„Planuje się, że Turcja zostać wykluczone z listy jurysdykcji objętych wzmożonym monitorowaniem, co stanowi potencjalny impuls dla jednej z największych gospodarek Bliskiego Wschodu w związku z jej wysiłkami na rzecz zwalczania nielegalnych przepływów pieniędzy” – poinformowały publikację źródła zaznajomione ze sprawą.
Brak ostatecznej decyzji o Ta kwestia nie została jeszcze przesądzona, ponieważ niektórzy członkowie FATF w dalszym ciągu mają negatywny stosunek do wykluczenia Turcji z „szarej listy”. Pozytywna decyzja mogłaby zostać podjęta ostatniego dnia posiedzenia plenarnego FATF w Singapurze 28 czerwca.
Bloomberg pisze, że rząd turecki współpracował ze Stanami Zjednoczonymi w celu zamrożenia aktywów terrorystów i w tym miesiącu zaproponował ustawodawstwo regulujące platformy kryptowalut, aby pomóc wdrożyć najnowsze zaległe zalecenie FATF dotyczące „nowych technologii”.
Turcja została dodana do „szarej listy” FATF 21 października 2021 r. Powodem była niewystarczająca skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Turcja stała się także obiektem szczególnej uwagi krajów zachodnich po tym, jak wielu zamożnych obywateli Rosji przybyło do Turcji po rozpoczęciu wielkiego rosyjska inwazja na Ukrainę na dużą skalę.
Turcja stała się także obiektem szczególnej uwagi krajów zachodnich.
p>