Władze Teksasu oskarżyły zarząd Arkbit Capital i jego spółki zależne ABC Holdings i ABC Mining o promowanie wątpliwych propozycji inwestycyjnych . Holding ma obecnie zakaz prowadzenia działalności na terenie państwa.
Stanowa rada papierów wartościowych stwierdziła, że Arkbit Capital zaprosił inwestorów do inwestowania w usługi wyszukiwania w chmurze, fałszywie przedstawiając swoją działalność i twierdząc, że prowadzi własne centra danych w Arkansas.
Materiały dochodzeniowe firmy Eksperci Rady mówią o „identyfikacji schematu Ponziego”, czyli oznak piramidy finansowej. Arkbit Capital, ABC Holdings i ABC Mining obiecały inwestorom wysoki poziom dziennych zwrotów z depozytów w aktywach cyfrowych, aż do 1000% rocznie w 120-dniowym okresie lokowania.
„Jest to powszechna taktyka, którą obserwujemy w przypadku oszustw związanych z kryptowalutami online. Udając część branży kryptowalut, napastnicy próbują udawać legalnych uczestników rynku. Nie dajcie się oszukać!” – ostrzega Rada.
Zarządzanie operacyjne usługami płatniczymi Arkbit Capital i jego spółek zależnych odbywało się z indyjskiego miasta Hyderabad, natomiast w przypadku inwestorów, jak zauważa Rada, stwierdzono, że wszystkie organy zarządzające siedziba firmy wydobywczej znajdowała się w Stanach Zjednoczonych.
Wcześniej kanadyjscy funkcjonariusze aresztowali samozwańczego króla kryptowalut Aidena Pleterskiego, twórcę upadłego projektu AP Private Equity, oskarżając go o oszukanie inwestorów na kwotę 30 milionów dolarów
Источник: bits.media