Kanadyjskie Centrum ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (CAFC) i Kanadyjska Organizacja Regulacji Inwestycji (CIRO) wypowiadały się na temat najpopularniejsze techniki wśród oszustów kryptowalutowych.
Najczęstsze są tak zwane oszustwa związane z ubojem świń, podczas których napastnicy zdobywają zaufanie ofiar, przekonując je do zdeponowania dużej kwoty w projekcie kryptowalutowym lub zakupu tokena.
Oszustwa romantyczne, podczas których oszuści próbują nawiązać przyjaźń lub relację miłosną z potencjalną ofiarą, są również popularne wśród kanadyjskich oszustów.
CAFC i CIRO wezwały obywateli kraju, aby zachowali ostrożność podczas komunikowania się z osobami omawiającymi handel lub inwestycje w kryptowalutach.
„Oszuści mogą próbować nawiązać przyjaźnie lub romanse w Internecie albo podszywać się pod legalne firmy lub doradców inwestycyjnych. Zdobywszy zaufanie, przestępcy zazwyczaj oferują inwestycje w aktywa kryptograficzne” – stwierdziły agencje we wspólnym oświadczeniu.
Jednym z sygnałów, który powinien natychmiast zaalarmować inwestorów, jest obietnica organizatorów programów kryptowalutowych bajecznych zysków z inwestycji. Gdy tylko środki dotrą na fałszywą platformę inwestycyjną, przestępcy blokują użytkownika, uniemożliwiając wypłatę pieniędzy. Chociaż na początkowych etapach ofiary mogą wypłacać niewielkie kwoty, aby stworzyć wrażenie uczciwej i legalnej działalności.
CIRO, CAFC i kanadyjskie organy ścigania proszą o zgłaszanie wszelkich przypadków oszustw związanych z aktywami cyfrowymi.
W maju kanadyjska policja aresztowała samozwańczego króla kryptowalut Aidena Pleterskiego, twórcę upadłego projektu kryptograficznego AP Private Equity Limited. Oszukał około 160 inwestorów, których straty finansowe wyniosły 40 milionów dolarów kanadyjskich (około 30 milionów dolarów).
Источник: bits.media