Były dyrektor generalny Heartland Tri-State Bank przyznaje się do defraudacji 47,1 miliona dolarów na inwestycje w kryptowaluty, co doprowadziło do upadłość banku i utrata kapitału jego klientów.
Zgodnie z dokumentami sądowymi złożonymi przed sądem federalnym w Kansas, 52-letni Shan Hanes z hrabstwa Elkhart w stanie Indiana potwierdził, że nadużył swojej władzy i zdefraudował fundusze bankowe. Haynes został oskarżony o kradzież kilka miesięcy temu. W okresie od maja 2023 r. do lipca 2023 r. Haynes przelał pieniądze Heartland na wiele adresów kryptowalut w 10 transakcjach bankowych. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował, że te adresy kryptograficzne są kontrolowane przez niezidentyfikowane strony trzecie.
Heartland Tri-State Bank był ubezpieczony przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). W lipcu 2023 r. Komisja Bankowa Kansas ogłosiła upadłość tej instytucji finansowej, po czym została przejęta przez Dream First Bank z siedzibą w Syracuse. Niewłaściwe postępowanie Haynesa spowodowało, że akcjonariusze Heartland stracili wszystkie swoje inwestycje, a wielu inwestorów nie było w stanie zwrócić swoich depozytów. Wyrok Haynesa zaplanowano na 8 sierpnia 2024 r. Grozi mu maksymalna kara 30 lat więzienia.
„Shane Haynes to kłamca i mistrz manipulacji, który doprowadził do upadku Heartland Tri-State Bank. Wiele ofiar nigdy nie będzie w stanie w pełni odzyskać swoich oszczędności i oszczędności emerytalnych. Dlatego Haynes musi ponieść odpowiedzialność karną za swoje przestępstwa” – stwierdziła prokurator Kate Brubacher.
Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu w chińskim banku. Pracownik banku zainwestował środki należące do organizacji w Bitcoin i stracił inwestycję, gdy cena Bitcoina spadła w 2018 roku. Za oszustwo handlarz powinien dostać 12 lat więzienia.
Источник: bits.media