Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił aresztowanie dwóch obywateli Chin oskarżonych o pranie 73 milionów dolarów i kierowanie grupą oszustw związanych z kryptowalutami. Amerykański wymiar sprawiedliwości zapewnia, że oszuści zamienili środki otrzymane od swoich ofiar na monety stabilne USDT.
Daren Lee został zatrzymany 12 kwietnia 2024 r. na lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie, a Yicheng Zhang 16 maja w Los Angeles. Według dokumentów Departamentu Sprawiedliwości napastnicy oszukali ofiary, aby przelały miliony dolarów na konta bankowe firm fasadowych.
Zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco powiedziała, że otrzymane środki zostały przelane na międzynarodowe rachunki Deltec Bank na Bahamach oraz na platformy kryptowalutowe.
Portfel kryptowalutowy używany przez oszustów otrzymał kryptowalutę o wartości ponad 341 milionów dolarów. Dochodzenie potwierdza, że Daren Li i Yichen Zhang zdołali wyprać 73 miliony dolarów za pośrednictwem firm fasadowych.
Sprawę bada Centrum Dochodzeń Kryminalnych Tajnych Służb Stanów Zjednoczonych, Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości oraz Grupa Zadaniowa ds. Przestępstw Finansowych El Camino.
Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tworzenie fikcyjnych firm finansowych. Jeśli sprawcy zostaną uznani za winnych, grozi im długie więzienie.
Wcześniej kanadyjscy funkcjonariusze organów ścigania aresztowali samozwańczego króla kryptowalut Aidena Pletersky'ego, który stworzył upadły projekt kryptograficzny AP Private Equity.
Источник: bits.media
