Londyński Sąd Najwyższy nakazał zamknięcie Amey Finance Academy Ltd, firmy konsultingowej zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty, ze względu na wielomilionowe dolarowe straty finansowe inwestorów.
Według komunikatu prasowego Brytyjskiego Urzędu ds. Niewypłacalności, zaniedbania zarządu Amey Finance w zakresie księgowości doprowadziły do utraty środków inwestorów. Organizacja pozycjonowała się jako odnosząca sukcesy firma konsultingowa i akademia edukacyjna, świadcząca wiele usług finansowych, w tym kryptowaluty. Jednak według władz brytyjskich Amey Finance promowała podejrzane schematy kryptowalutowe.
Amey Finance Academy została utworzona w 2018 roku przez Desmonda Ameya, który był jedynym dyrektorem i udziałowcem tej firmy. Nazywał siebie „ekspertem od akumulacji bogactwa” i zapewniał klientów, że ich inwestycje w kryptowaluty są rozsądne. Dyrektor Amey Finance twierdził, że wykorzystywał konto bankowe swojej firmy wyłącznie do pomagania ludziom w zakupie kryptowalut za pośrednictwem osobnej firmy, Bleuguava.
Ponadto firma Amey złożyła fałszywe oświadczenia, jakoby spółka Amey Finance posiadała licencję wydaną przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA). Jednak w 2022 roku FCA stwierdziła, że nie upoważniła Amey Finance Academy do świadczenia usług finansowych ani nie zarejestrowała firmy. Pomimo braku przejrzystości funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że w latach 2019–2022 na konta bankowe firmy przeszło co najmniej 5 milionów funtów (6,2 miliona dolarów).
W marcu władze Wielkiej Brytanii ogłosiły gotowość do wprowadzenia bardziej rygorystycznego reżimu zwalczania nadużyć na rynku kryptowalut, w szczególności manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych.
Источник: bits.media