Przedstawiciele miejskiego biura bezpieczeństwa miasta Chengdu w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach ogłosili zaprzestanie działalność nielegalnego banku kryptowalut. Władze twierdzą, że organizacja świadczyła usługi finansowe grupom przemytników i osobom fizycznym, które chciały wypłacić swoje pieniądze za pośrednictwem kryptowalut do innych jurysdykcji.
Aby ominąć regulacje walutowe, bank w swojej pracy wykorzystywał stablecoina USDT. Jak zapewnia śledztwo, organizacja przetworzyła transakcje płatnicze o wartości 13,8 miliarda juanów (1,9 miliarda dolarów). Prokuratura w Chengdu ustaliła, że kryptobank rozpoczął działalność w styczniu 2021 roku i utrzymywał oddziały w 26 prowincjach kraju.
Personel banku transferował środki za granicę, wymieniał waluty obce na przemyt leków i kosmetyków, kupował aktywa w innych jurysdykcjach oraz pomagał firmom z Chin unikać płacenia podatków.
Zatrzymano kilkaset osób, w tym organizatorów podziemnego biznesu. Zajęto karty bankowe i inne instrumenty płatnicze, a środki o wartości dziesiątek milionów dolarów zamrożono Podejrzani są oskarżeni o przemyt, oszustwa finansowe z wykorzystaniem wirtualnych aktywów oraz oszustwa podatkowe. Prokuratura miasta Chengdu przygotowuje akt oskarżenia i przekazuje sprawę Sądowi Prowincji Syczuan.
Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Publicznego chińskiego miasta Panshi zgłosiło istnienie podziemnej platformy kryptograficznej, na której do transakcji w chińskich juanach i koreańskich wonach używano wirtualnej waluty. Zatrzymano sześciu podejrzanych.
Источник: bits.media