Panel sędziowski w holenderskim mieście 's-Hertogenbosch uznał twórcę Tornado Cash Aleksieja Pertsewa za winnego pranie 1,2 miliarda dolarów Obywatel Rosji został skazany na pięć lat i cztery miesiące więzienia. Prawnicy mają dwa tygodnie na złożenie odwołania.
Alexey Pertsev jest oskarżony o przeprowadzenie co najmniej 36 nielegalnych transakcji w okresie od lipca 2019 r. do sierpnia 2022 r. Jedna z nich ma związek z włamaniem na blockchainowy most Ronin gry Axie Infinity w 2022 roku. Następnie w wyniku ataku hakerzy ukradli kryptowalutę o wartości 600 milionów dolarów. Akt oskarżenia dotyczy transferu 175 ETH, który przeszedł przez Tornado Cash.
Martine Boerlage, prokurator w holenderskim Urzędzie Krajowym ds. Oszustw Finansowych i Konfiskaty Mienia, stwierdziła, że oskarżony nie podjął wystarczających środków, aby uniemożliwić przestępcom korzystanie z miksera.
Podczas procesu prawniczka Aleksieja Percewa, Kate Cheng, stwierdziła, że ani klient, ani inne osoby nie mogą zabronić użytkownikom korzystania z miksera do własnych celów. Skład sędziowski nie zgodził się jednak z argumentacją obrony, potwierdzając zarzuty prokuratury.
„Tornado Cash, ze względu na swój charakter i działanie, jest narzędziem przeznaczonym dla przestępców. Pod pretekstem ideologii nie przejmowaliście się prawami i zasadami obowiązującymi wszystkich, mając poczucie, że jesteście nietykalni” – stwierdził jeden z sędziów.
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Tornado Cash 10 sierpnia 2022 r. Aleksiej Percew, mieszkający na przedmieściach Amsterdamu, został aresztowany kilka dni później. W rezultacie środki klientów i kod źródłowy Tornado Cash zostały zablokowane, a rezydenci podatkowi w USA otrzymali zakaz korzystania z miksera.
Wcześniej prawnicy współzałożyciela kryptowaluty Tornado Cash, Romana Storma, złożyli wniosek do Sądu Okręgowego w Nowym Jorku o oddalenie zarzutów postawionych biznesmenowi za ułatwianie prania pieniędzy na kwotę ponad 1 miliarda dolarów
Источник: bits.media