Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi w Chinach zgłosiło podziemną platformę kryptograficzną, na której do transakcji używano wirtualnej waluty w chińskim juanie i koreańskim wonie. Zatrzymano sześciu podejrzanych.
Policja twierdzi, że przejęła aktywa fizyczne i cyfrowe o wartości ponad 2 miliardów juanów (około 300 milionów dolarów).
Dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak bankierzy zgłosili policji, że zbyt częste przelewanie podejrzanie dużych kwot pieniędzy przez prywatne konta podejrzanych. Taki schemat jest typowy dla działalności związanej z bankowością podziemną, uznali funkcjonariusze organów ścigania. Dochodzenie wykazało, że uczestnicy transakcji zorganizowali program nielegalnego przesyłania pieniędzy między Koreą Południową a Chinami, gdzie aktywa cyfrowe były wykorzystywane jako ekwiwalent kryptowaluty na rynku pozagiełdowym.
„Podejrzani zajmowali się nielegalną działalnością gospodarczą i handlem giełdowym. Służyły interesom koreańskich agentów zakupowych, transgranicznych operatorów handlu elektronicznego, a także koreańskich firm zajmujących się importem i eksportem” – czytamy w aktach sprawy.
Dzień wcześniej South China Morning Post podał, że chińscy urzędnicy otrzymujący pensje w cyfrowych juanach wolą wymieniać e-CNY na gotówkę i rzadko używają cyfrowej waluty na co dzień.
Источник: bits.media