Największa giełda kryptowalut Binance zwolniła szefa swojego działu śledczego po wykryciu manipulacji na rynku przez głównego animatora rynku Laboratoria DWF.
Według Wall Street Journal dział dochodzeniowy Binance odkrył dowody niewłaściwej działalności handlowej prowadzonej przez DWF Labs – organizacja wdrożyła programy typu „pompuj i zrzuć” i zaangażowała się w fikcyjny handel. Stwierdzono, że DWF Labs manipulowało cenami co najmniej siedmiu aktywów kryptograficznych, w tym tokena YGG. W 2023 r. animator rynku przeprowadził nielegalne fikcyjne transakcje o wartości ponad 300 mln dolarów, sztucznie zawyżając wolumeny obrotu.
Specjalna Jednostka Dochodzeniowa Binance została utworzona w 2022 roku w celu wykrywania manipulacji w handlu giełdowym i zapobiegania im. Wielu badaczy wywodziło się z tradycyjnego sektora finansowego. Pomimo przedstawionych dowodów Binance nie podjął żadnych działań – twierdzi WSJ. Kiedy panel nadzorczy zalecił usunięcie DWF Labs z platformy, Binance odrzuciło tę prośbę i tydzień później zwolniło szefa działu specjalnego.
DWF Labs zaprzecza oskarżeniom o manipulację na rynku. Kierownictwo DWF Labs uznało te twierdzenia za bezpodstawne i stwierdziło, że przestrzega najwyższych standardów przejrzystej i etycznej pracy.
Z kolei Binance stwierdziło, że poważnie podchodzi do zapobiegania manipulacjom na rynku. Według rzecznika Binance, giełda posiada solidny system nadzoru, który pomaga identyfikować nadużycia na rynku. W ciągu ostatnich trzech lat około 355 000 użytkowników zostało wyrzuconych z platformy za naruszenie warunków użytkowania. Całkowity wolumen transakcji tych użytkowników wyniósł ponad 2,5 biliona dolarów.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku Binance zgodziło się zapłacić dużą karę w wysokości 4 miliardów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Niedawno założyciel giełdy, Changpeng Zhao, został skazany na cztery miesiące więzienia, choć prokuratorzy domagali się wydłużenia tego terminu do trzech lat.
Источник: bits.media