Prokuratura Południowego Okręgu Nowego Jorku postawiła zarzuty spadkobiercy domu jubilerskiego Cartier i pięciu Obywatele Kolumbii prali wpływy z handlu narkotykami za pośrednictwem monety stabilnej USDT.
Z materiałów sprawy wynika, że od 2020 roku Maximilien de Hoop Cartier zarządza platformą typu over-the-counter do nielegalnego obrotu kryptowalutami.
Przeprowadzono setki milionów nielegalnych transakcji na platformie dolarów. Z tego 14,5 miliona dolarów zostało zalegalizowane w drodze transakcji pozagiełdowych przy użyciu stablecoina USDT.
Do transakcji finansowych wykorzystywano spółki Shell, takie jak Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC.
„Maximilian de Hoop Cartier i inni aresztowani byli członkami sieci, która wyprała setki milionów dolarów pochodzących z handlu narkotykami przy użyciu kryptowaluty i amerykańskiego systemu finansowego” – stwierdzili prokuratorzy.
Maximilian de Hoop Cartier jest oskarżony o pranie pieniędzy, oszustwa bankowe i prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przekazami pieniężnymi. Na podstawie połączonych zarzutów jemu i pięciu obywatelom Kolumbii grozi ponad dwadzieścia lat więzienia.
Wcześniej prokuratura północnego okręgu Kalifornii postawiła zarzuty trzem byłym menedżerom najwyższego szczebla firmy pożyczkowej Cred. Według śledczych urzędnicy brali udział w spisku mającym na celu oszustwo i pranie środków klientów.
Источник: bits.media