Holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD) zatrzymała pierwszego podejrzanego o zorganizowanie oszustwa z udziałem platforma do gier ZKasino. Ofiary kasyna blockchain wpłaciły na konta projektu ponad 30 milionów dolarów w kryptowalutach.
Projekt pozycjonował się jako platforma do gier oraz wirtualne kasyno oparte na blockchainie. Inwestorzy otrzymali gwarancje zwrotu wysokich odsetek w ciągu zaledwie 30 dni.
Po uruchomieniu ZKasino 20 kwietnia około 10 000 użytkowników przelało na konta projektu 10 515 ETH (około 33 milionów dolarów). Według pierwotnego planu aktywa miały zostać tymczasowo zablokowane na rzecz hodowli tokenów projektu ZKAS, a później użytkownicy mieli odzyskać nie tylko swoje ETH, ale także zarobione natywne tokeny platformy gamingowej.
Zamiast tego twórcy ZKasino jednostronnie zmienili umowy i na siłę zamienili wszystkie otrzymane ETH na ZKAS. W rezultacie użytkownicy otrzymali wyłącznie ZKAS, które nie są przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie i dlatego według holenderskich organów ścigania mają wątpliwą wartość.
Według FIOD inteligentny kontrakt ZKasino został początkowo skonfigurowany w taki sposób techniczny, że w zasadzie nie przewidywano zwrotu eteru.
Odpowiednie odniesienia do powrotu ETH zostały usunięte z wiadomości w sieciach społecznościowych i na stronie projektu. Same monety zostały przekazane do protokołu Lido w celu stakowania, z którego zyski trafią do ZKasino, a nie do użytkowników.
Pracownicy FIOD współpracowali z zespołem dochodzeniowym ds. przestępstw finansowych giełdy kryptowalut Binance, w wyniku czego FIOD zatrzymał organizatora projektu kryptowalutowego. Przeszukano jego dom i zabezpieczono cyfrowe nośniki danych. Zajęto majątek o wartości ponad 11,4 mln euro, w tym nieruchomości, samochód premium i różne kryptoaktywa. Podejrzany został osadzony w areszcie do czasu rozprawy.
Wcześniej zespół memcoinów Shiba Inu ogłosił, że oszuści rozpowszechniają informacje o nabyciu fałszywych tokenów TREAT. Jak podkreślają twórcy, token nie został jeszcze wydany.
Источник: bits.media