Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii opublikowało raport na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w którym podkreślono poważne ryzyko strat kapitałowych związanych z działalnością firm kryptograficznych.
W dokumencie zatytułowanym „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” wskazano, że w latach 2022-2023 brytyjska Komisja Nadzoru Finansowego (FCA) zatrudniała kilkudziesięciu specjalistów ds. oszustw finansowych. Większość z nich była zaangażowana w przegląd działalności firm zajmujących się kryptowalutami.
„Na podstawie oceny ryzyka FCA uważa, że firmy zarządzające aktywami kryptowalutowymi są szczególnie narażone na przestępstwa finansowe. Stanowią one największe ryzyko wykorzystania do prania pieniędzy” – czytamy w raporcie.
Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii poinformowało, że kilka innych departamentów nadzorczych tego departamentu wszczęło 375 spraw związanych z oszustwami finansowymi, w tym 95 związanych z aktywami wirtualnymi.
Wcześniej brytyjskie organy ścigania otrzymały rozszerzone uprawnienia w zakresie konfiskaty, zamrażania i spalania zasobów cyfrowych wykorzystywanych do celów przestępczych.
Источник: bits.media