Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew w sądzie federalnym w Fort Worth w Teksasie przeciwko spółkę Geosyn Mining, zarzucając jej o oszukanie inwestorów na kwotę 5,6 mln dolarów i defraudację zebranych środków.
Według skargi SEC dyrektor generalny Geosyn Mining Caleb Joseph Ward i były dyrektor operacyjny Jeremy George McNutt oszukali około 64 inwestorów. W okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r. kadra kierownicza firmy Geosyn zawarła umowy na zakup i eksploatację sprzętu wydobywczego w imieniu klientów za opłatą.
Organ regulacyjny twierdzi, że firma Geosyn miała umowy z dostawcami taniej energii elektrycznej , ale klienci zostali obciążeni o 40-50% wyższymi kosztami. Ward i McNutt zapewniali inwestorów, że z 1400 urządzeń górniczych firmie nie udało się kupić 400 urządzeń. Ponadto jej menadżerowie nie uruchomili większości zakupionego sprzętu.
W umowach Geosyn z inwestorami stwierdzono, że mogą wybrać, które kryptowaluty będą wydobywać, ale firma odrzuciła prośby klientów, którzy wybrali coś innego niż Bitcoin. SEC twierdzi, że Geosyn dokonał płatności na rzecz inwestorów w BTC, aby uwierzyli, że sprzęt wydobywczy faktycznie działa i jest opłacalny. W rzeczywistości organizatorzy programu stworzyli fałszywe dokumenty w celu uzyskania fikcyjnych zysków.
Według SEC firma miała zapłacić inwestorom 354 500 dolarów w bitcoinach, ale miała do dyspozycji tylko 320 000 dolarów, aby zrekompensować różnicę, McNutt kupił dodatkowe bitcoiny i przekazał je Wardowi, aby on z kolei przekazał je. je inwestorom. Departament zarzuca również, że kadra kierownicza Geosyn sprzeniewierzyła około 1,2 miliona dolarów i wydała je na rodzinną wycieczkę do Disneylandu i luksusowy styl życia.
W październiku 2022 roku McNutt odszedł z firmy i skontaktował się z władzami, zarzucając swojemu wspólnikowi defraudację środków, jednak nie ujawnił własnego przewinienia. Ponieważ Geosyn znajdował się w poważnych tarapatach finansowych, na początku 2023 r. Ward wysłał do inwestorów e-mailem „IOU” i obiecał złożyć wniosek o upadłość w czerwcu, co jednak nigdy nie nastąpiło – podała SEC. Organ regulacyjny zażądał od współzałożycieli spółki zwrotu inwestorom skradzionych pieniędzy i zapłaty kary.
Przypomnijmy, że SEC zażądała niedawno odzyskania 5,3 miliarda dolarów od Terraform Labs i jej założyciela Do Kwona w ramach rekompensaty dla inwestorów, którzy ucierpieli w wyniku upadku projektu Terra-Luna w 2022 r.
Источник: bits.media