Federalne Biuro Śledcze (FBI) nalegało, aby społeczeństwo korzystało wyłącznie z usług kryptowalut zgodnych z „ Zasady procedury „Know Your Own” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych wszystkie platformy zajmujące się zasobami cyfrowymi mają obowiązek zarejestrować się w sieci ds. egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN). Dlatego przed rozpoczęciem współpracy z platformami kryptograficznymi FBI nalegało, aby użytkownicy sprawdzili swoją rejestrację w FinCEN.
Agencja zauważyła, że rejestracja w organach regulacyjnych nie świadczy o bezpieczeństwie świadczonych usług. Oznacza to tylko, że platforma stara się spełniać określone wymagania regulacyjne. Oprócz rejestracji dostawcy usług dotyczących aktywów wirtualnych (VASP) muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
FBI ostrzegło, że użytkownicy powinni uważać na platformy, które nie pytają o imię i nazwisko, datę urodzenia, adres ani dowód tożsamości. W przeciwnym razie zwiększa to ryzyko oszustw i działalności przestępczej. Ponadto obecność usług kryptowalut w popularnych sklepach z aplikacjami wcale nie gwarantuje, że usługi te działają legalnie i są zgodne z przepisami federalnymi.
Przypomnijmy, że w okresie od marca do maja 2023 r. FBI skonfiskowało kryptowaluty o wartości 1,7 miliona dolarów w ramach śledztwa w sprawie różnych przestępstw. Organy ścigania ostrzegły niedawno przed oprogramowaniem ransomware Akira żądającym okupu w Bitcoinach. Ofiarami złośliwego oprogramowania padło już ponad 250 firm.
Источник: bits.media