► Subskrybuj kanał Telegramu „Ministerstwo Finansów”: najważniejsze wiadomości finansowe
Biuro Detektywistyczne Bezpieczeństwa Gospodarczego prowadzi śledztwo w sprawie uchylania się od płacenia podatków na kwotę ponad 1 miliarda hrywien przez znanego organizatora gier hazardowych w kasynach internetowych. Wysokość szkody wyrządzonej państwu potwierdza w szczególności kontrola dokumentów Państwowej Służby Skarbowej. Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
Co wiadomo
„Dochodzenie ustaliło, że firma wypłaciła graczom 4,5 miliarda wygranych, z czego nie zapłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych i cła wojskowego na łączną kwotę 1,1 miliarda UAH. Wspomniane płatności zostały odzwierciedlone nie jako wygrana, ale jako zwrot środków, czyli depozytów, osobom fizycznym, które rzekomo nie zostały wykorzystane podczas udziału w grach hazardowych” – czytamy w komunikacie.
Detektywi przesłuchiwali już obie firmy pracowników, zawodników i kontrahentów, przeprowadziła rewizje, wysłała liczne zapytania do instytucji bankowych i innych, otrzymała szereg zarządzeń o tymczasowym dostępie do rzeczy i dokumentów.
W ramach postępowania karnego zajęto rachunki bankowe prowadzącego przedsiębiorstwo już dziś.
Na mocy postanowienia sądu spółka może wpłacać wszystkie niezbędne wpłaty do budżetu, a także wypłacać wynagrodzenia.
Według agencji Interfax-Ukraine, rozmawiamy o kasynie internetowym Cosmolot, którego współwłaściciel Arnulf Damerau powiedział niedawno dziennikowi „Financial Times”, że skorumpowani urzędnicy ukraińskich agencji bezpieczeństwa i administracji prezydenta próbują żądać od niego dziesiątek milionów euro.