Obywatel Indii Chirag Tomar, aresztowany pod koniec 2023 r. w Stanach Zjednoczonych, przyznał się do tworzenia fałszywa witryna Coinbase służąca do kradzieży zasobów użytkowników. Udało mu się ukraść 9,5 miliona dolarów
30-letni Hindus wraz z grupą jego wspólników w 2021 roku stworzyli fałszywą stronę internetową amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase. W okresie od czerwca 2021 r. do końca 2023 r. ze strony korzystały co najmniej 542 osoby, które próbowały wpłacić na giełdę ponad 9,5 mln dolarów, jednak środki trafiły do kieszeni przestępców.
Amerykańskie organy ścigania były w stanie zidentyfikować Chiraga Tomara dzięki temu, że do komunikowania się ze swoimi wspólnikami używał konta e-mail zawierającego swoje prawdziwe imię i nazwisko. Tomar użył tego samego adresu e-mail, aby uzyskać wizę turystyczną do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z rodziną.
Tomar prowadził tabelę z listą ofiar i skradzionych kwot, a także wykorzystywał dokumenty użytkownika uzyskane za pośrednictwem fikcyjnej strony do tworzenia kont na Binance i innych giełdach kryptowalut.
Organy ścigania zauważają, że Tomar przeznaczył nielegalnie uzyskane fundusze na luksusowy tryb życia, kupując drogie zegarki oraz samochody Porsche i Lamborghini. Podróżował także do Londynu, Dubaju i Tajlandii.
Chirag Tomar zostaje oskarżony o spisek mający na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy. Za każdy zarzut grozi mu do 20 lat więzienia.
Wcześniej informowano, że sąd na tajskiej wyspie Phuket skazał pięciu obywateli Rosji na dwa lata więzienia za kradzież kryptowaluty rosyjskiemu małżeństwu.
Источник: bits.media