Policja skonfiskowała 12 milionów dolarów Rajowi Kundrze, mężowi słynnej lokalnej aktorki Shilpy Shetty, podejrzewając go o udział w oszukańczy program kryptograficzny Gain Bitcoin, który oszukał inwestorów na 800 milionów dolarów
Badając sprawę Gain Bitcoin, śledczy znaleźli biznesmena Raja Kundrę, męża gwiazdy Bollywood Shilpy Shetty. Jak wyjaśniła policja, biznesmen nie jest głównym podejrzanym w tej sprawie. Jednak jego majątek został skonfiskowany, w tym nieruchomość mieszkalna w Bombaju zarejestrowana na nazwisko jego żony.
Projekt Gain Bitcoin powstał w 2017 roku. Jego twórcy, Ajay Bhardwaj i Mahendra Bhardwaj, obiecali inwestorom miesięczny zysk w bitcoinach: 10% zainwestowanych środków. W sumie twórcy Gain Bitcoin zebrali 800 milionów dolarów. Funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że pieniądze zebrane od nowych uczestników zostały wykorzystane do dystrybucji płatności wśród pierwszych inwestorów. Kiedy piramida przestała otrzymywać inwestycje od nowych użytkowników, płatności ustały, a pozostałe środki organizatorzy zamienili na bitcoiny, przechowując je w anonimowych portfelach cyfrowych.
Według prokuratury Kundra otrzymała od Amita Bhardwaja 285 bitcoinów, których wartość wynosi obecnie ponad 18 mln dolarów. Monety te miały służyć otwarciu farmy górniczej na Ukrainie, jednak pomysłu nigdy nie zrealizowano , a bitcoiny pozostały u Kundry. Mąż i żona zaprzeczają udziałowi w oszukańczym programie.
Na początku roku indyjska policja aresztowała obcokrajowców, którzy stworzyli fałszywą aplikację India SEBI do inwestowania w kryptowaluty. Napastnikom udało się oszukać lokalnych mieszkańców na kwotę 1,8 miliona dolarów
Источник: bits.media