Tajwańska prokuratura oskarżyła założyciela dużej lokalnej giełdy ACE Exchange o pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut i oszustwo. Straty klientów, których to dotyczy, szacuje się na 342 miliony tajwańskich dolarów (10,7 miliona dolarów).
Tajwańscy funkcjonariusze organów ścigania mówią: ACE Exchange utworzyła organizację offshore, aby klienci mogli korzystać z usługi Alfred Wallet. Inwestorzy zostali poproszeni o zdeponowanie monet stabilnych w tym portfelu, po czym David Pan i sześciu innych podejrzanych wycofali aktywa kryptograficzne. Do policji wpłynęły skargi od 162 osób, które nie mogły wypłacić własnych środków z tego portfela.
W odpowiedzi na oskarżenia obecne kierownictwo ACE Exchange stwierdziło, że David Pan nie jest już szefem giełdy, a portfel Alfreda Walle'a nie jest powiązany z firmą. Alfred Wallet został opracowany przez Pan i zewnętrznych programistów, bez udziału ACE Exchange. Giełda starała się także uspokoić użytkowników, że sprawa karna nie będzie miała wpływu na działanie serwisu:
„ACE Exchange działa bez zakłóceń, a operacje handlowe prowadzone są normalnie. Gwarantujemy bezpieczeństwo majątku użytkownika. Wpłaty i wypłaty w kryptowalutach i nowych dolarach tajwańskich działają sprawnie.”
W styczniu David Pan został zatrzymany w kolejnej sprawie o oszustwo. Funkcjonariusze oskarżyli go o umieszczanie reklam w sieciach społecznościowych w celu zachęcenia ludzi do inwestowania w tokeny MOCT. Po informacji o aresztowaniu ACE Exchange od razu wyjaśniła, że najwyższy menadżer przestał pracować w firmie już w 2022 roku.
W związku z tym, że prokuratura bada działalność serwisu pod kątem naruszeń, ACE Exchange została wydalona z lokalnego stowarzyszenia Crypto Industry Association, utworzonego w marcu za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tajwanu .
Источник: bits.media
