Największa na świecie giełda kryptowalut, Binance, opublikowała oficjalne oświadczenie popierające swojego własnego starszego pracownika, który pięć tygodni temu został zatrzymany przez władze nigeryjskie pod zarzutem ułatwiania przestępstw podatkowych.
Tigran Gambaryan, były funkcjonariusz organów ścigania Stanów Zjednoczonych, prowadził dochodzenia w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym, finansowaniem terroryzmu, kradzieżą tożsamości, pornografią dziecięcą, uchylaniem się od płacenia podatków i naruszeniami ustawy o tajemnicy bankowej. W szczególności zbadał przypadek największej rosyjskojęzycznej giełdy kryptowalut BTC-e.
W 2021 roku Binance zatrudniło Tigrana Gambaryana „w celu zapewnienia praktycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze zgodnością praktyk finansowych giełdy z normami i zasadami międzynarodowych organów regulacyjnych.” Zadania pracownika ograniczały się do interakcji z organów ścigania w różnych krajach i nie miał uprawnień do podejmowania jakichkolwiek samodzielnych decyzji w spółce.
„Chociaż Gambarian wycofał się z oficjalnej służby w rządzie USA, pozostaje w pełni zaangażowany w swoją rolę funkcjonariusza organów ścigania, pełniąc funkcję światowego orędownika przejrzystych praktyk w zakresie regulacji finansowych. Binance żąda, aby Tigran Gambaryan nie był pociągany do odpowiedzialności, ponieważ nie miał on uprawnień do podejmowania decyzji w firmie” – oznajmił Binance w oficjalnym publicznym apelu skierowanym do władz Nigerii.
Wcześniej okazało się, że Tigran Ghambaryan złożył pozew za naruszenie swoich praw przeciwko doradcy Nigerii ds. bezpieczeństwa narodowego Nuhu Ribadowi oraz Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).
Источник: bits.media