Krajowe instytucje finansowe mogą nie tylko tymczasowo zablokować lojalnemu klientowi dostęp do własnych środków, ale także całkowicie zaprzestać z nim współpracy w przypadku odnotowania pewnego rodzaju „naruszeń”.
11 0
Zdjęcie – novyny.live
O licznych przyczynach, dla których ukraińskie banki otrzymały prawo do „zamrożenia” rachunków, pisze „NBN”, powołując się na materiał „Obserwatora”.
W szczególności, oprócz własnej śmierci, klient nie będzie mógł korzystać ze swoich środków jeżeli:
- nie dokonywał żadnych transakcji przez rok lub konto jest puste;
- naruszył jakikolwiek obowiązek określony w umowie ( najczęściej – nie aktualizował informacji o sobie);
- swoim działaniem wyrządził szkodę finansową lub pogorszył wizerunek instytucji finansowej;
- wprowadził w błąd menadżerów banku podając fałszywe informacje o sobie ;
- korzystał z rachunku nie na własne potrzeby;
- dokonywał transakcji niezgodnych z prawem;
- naruszył przepisy dotyczące nadzoru finansowego;< /li>
- jest podejrzany/obserwowany o ;dokonywanie nielegalnych transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych;
- przelał środki pieniężne w w wysokości ponad 400 000 hrywny.
Wcześniej pisaliśmy o fakcie, że Oschadbank » dokonał zmian w okresach ważności kart płatniczych.