Bloomberg, powołując się na własne źródła, podał, że władze USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęły badanie transakcji ze stablecoinami USDT za pośrednictwem rosyjskiej giełdy Garantex na łączną kwotę ponad 20 miliardów dolarów.
Transakcje odbywały się za pośrednictwem giełdy Garantex z wykorzystaniem USDT po nałożeniu przez USA i Wielką Brytanię sankcji na rosyjską giełdę, podejrzewając, że giełda ułatwia nielegalne transakcje finansowe.
Źródła Bloomberga podają, że dochodzenie jest prowadzone ze względu na złożoność i znaczną nieprzejrzystość transferów kryptowalut. Jak dotąd nie było żadnych oficjalnych komentarzy ze strony emitenta stablecoina Tether na temat toczącego się śledztwa.
Wiosną 2022 roku Departament Skarbu USA zarzucił giełdzie Garantex ignorowanie międzynarodowych zobowiązań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i nałożył na spółkę sankcje.
Departament Skarbu USA stwierdził, że wykryto związek pomiędzy wymianą a nielegalnymi transferami środków o wartości 100 mln dolarów, w tym udziałem rosyjskiej grupy hakerskiej Conti.
The Wall Street Journal (WSJ) opublikował artykuł, w którym twierdził, że firma jest również zaangażowana w finansowanie bojowników palestyńskich, jednak Garantex zdementował ten artykuł, uznając go za niewiarygodny.
Wcześniej Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na 13 organizacji za używanie kryptowalut w kontaktach z rosyjskimi firmami objętymi sankcjami.
Источник: bits.media