Międzynarodowa grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF) obniżyła jeden z ratingów Rosji ze względu na brak regulacji kryptowalut i kontroli nielegalnych transakcji aktywami cyfrowymi.
FATF przeprowadził przegląd zgodności procedur zwalczania prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut od lipca do grudnia 2023 r. Jak powiedział zastępca szefa Rosfinmonitoring German Neglyad, rating zawiera 40 głównych rekomendacji dotyczących zwalczania prania pieniędzy, a jednym z nich jest rekomendacja dotycząca zwalczania prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. Eksperci organizacji uznali, że poziom regulacji jest niewystarczający i obniżyli ocenę Rosji w odniesieniu do tego zalecenia z „zgodnej” na „częściowo zgodnej”.
„Stopień, w jakim Rosja przestrzega dokonano oceny już zmienionych zaleceń. Ocena Rosji została obniżona do „częściowej zgodności”, wskazując na utrzymujące się słabości w tym obszarze. Przede wszystkim jest to konieczność uregulowania obrotu kryptowalutą, czyli działalności giełd i wymienników kryptowalut na zasadzie analogii z organizacjami finansowymi” – podkreślił Neglyad.
W raporcie zauważono, że ustawy regulujące przestrzeń kryptowalut w Rosji wciąż są w fazie opracowywania.
Przypomnijmy, że o możliwym obniżeniu ratingu Rosji informowaliśmy już w grudniu ubiegłego roku.
Источник: bits.media