Analitycy TruthLabs poinformowali, że część środków klientów upadłej giełdy FTX trafiła w ręce stowarzyszonej firmy Alameda, następnie trafił na konta Special Purpose Venicle, a następnie trafił na konta Robinhood.
Dochodzenie TruthLab w sprawie prania pieniędzy klientów FTX rozpoczęło się na początku ubiegłego roku, kiedy portfel powiązany z adresem publicznym Robinhood otrzymał ponad 400 milionów dolarów w eterze z giełdy kryptowalut Gemini.
TruthLab zauważa, że środki dotarły miesiąc po uruchomieniu portfela kryptowalut przez Robinhood. Następnie z tego samego publicznego adresu przelano 140 milionów dolarów na konto powiązane z firmą partnerską giełdy Bitmart.
TruthLabs przypomniało, że Robinhood podlegał karom finansowym za naruszenie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i bezpieczeństwa informacji.
Wcześniej Robinhood odkupił ponad 55 milionów własnych akcji, które w styczniu zostały skonfiskowane przez Departament Sprawiedliwości USA. Początkowo udziały objął holding Emergent Fidelity Technologies, w którym pakiet kontrolny posiadał twórca FTX, Sam Bankman-Fried.
Источник: bits.media