Międzynarodowy organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy usunął Zjednoczone Emiraty Arabskie ze swojej szarej listy. Według tej organizacji zdolność Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zwalczania nielegalnych przepływów pieniędzy znacznie się poprawiła. Poinformowała o tym służba prasowa FATF.
►Zasubskrybuj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
Jak zauważono w komunikacie organu, Barbados, Gibraltar, Uganda i Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały usunięte z wykazu jurysdykcji objętych wzmożonym monitorowaniem ze względu na „znaczący postęp w usuwaniu strategicznych braków, które zostały wcześniej zidentyfikowane podczas ich wzajemnych ocen”.
Kraj Zatoki Perskiej, który od dawna przyciąga milionerów, bankierów i fundusze hedgingowe, w 2022 r. znalazł się pod kontrolą FATF ze względu na wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z udziałem znanych instytucji, w tym banków.
Jednocześnie, jak zauważa Reuters, UE w dalszym ciągu uważa ten kraj za kraj o wysokim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Organ nadzoru rynków finansowych Unii Europejskiej, ESMA, zakazał europejskim bankom i innym instytucjom rozliczania transakcji z Dubai Commodity Clearing Corporation.
Pomimo obaw zgłaszanych przez europejski organ regulacyjny, Zjednoczone Emiraty Arabskie podejmują wysiłki, aby ograniczyć przestępstwa finansowe i podejrzenie prania pieniędzy.