Rhino Trading zwróciła się do Sądu Najwyższego Australii o zamrożenie aktywów i zatrzymanie klienta, który przez pomyłkę otrzymał 600 000 dolarów aktywa kryptograficzne.
Z materiałów pozwu Rhino Trading, operator platformy transakcyjnej OTCPro, dowiedział się, że w dniu 25 stycznia 2024 roku OTCPro otrzymało od swojego klienta kaucję w wysokości 99 500 dolarów australijskich. Operator następnie przelał otrzymane środki na swój rachunek giełdowy, ale omyłkowo dodał zero do kwoty kredytu. W rezultacie 995 000 dolarów australijskich (ponad 600 000 dolarów) zostało przelane na konto handlowe klienta.
Zauważenie błędu zajęło OTCPro kilka tygodni. Zanim firmie udało się ją wykryć i zablokować konto, klientka wycofała większość aktywów poprzez zakup stabilnych monet Tether (USDT) w maksymalnych transzach po 100 000 dolarów i zniknęła.
Rhino Trading oświadczyło sądowi, że poniosło całkowitą stratę w wysokości około 500 000 dolarów i zwróciło się do władz o podjęcie kroków w celu zlokalizowania klienta, a także wydanie nakazu uniemożliwiającego mu opuszczenie Australii.
W trakcie wstępnych działań dochodzeniowych okazało się, że rejestracja rachunku handlowego, na który wpłynął błędny przelew, została dokonana przy użyciu sfałszowanych dokumentów.
W 2022 roku projekt kryptowaluty Helium poinformował, że w wyniku błędu w systemie rozliczeniowym giełdy Binance platforma przypadkowo przelała użytkownikom monety HNT na łączną kwotę 20 mln dolarów. W tym samym roku jeden z najbardziej popularnych platform kryptograficznych w Australii Crypto.com przypadkowo wysłało klientowi 10,5 miliona dolarów.
Источник: bits.media
