Analitycy Cyvers Alerts zauważyli podejrzane transakcje: etery o wartości tej kwoty zostały przelane z portfeli powiązanych z upadłą kryptowalutą AAX analitycy Cyvers Alerts sugerują, że środki te mogą zostać wykorzystane do prania pieniędzy za pośrednictwem zdecentralizowanych platform, takich jak UmbraCash i 1inch.
Fundusze te mogą zostać wykorzystane do prania pieniędzy za pośrednictwem zdecentralizowanych platform, takich jak UmbraCash i 1inch.
Nieznani ludzie zamienili ETH na „owinięty eter” (wETH), a następnie na monety stabilne USDT. Fundusze te zostały następnie przesłane do blockchainu TRON za pośrednictwem usługi międzyłańcuchowej SwftCoin. Analitycy podkreślali, że działania te mogą wskazywać na próby obejścia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Ponadto część środków otrzymanych od AAX znalazła się na czarnej liście Tethera, emitenta stablecoinów USDT. Pozostałe środki zostały umieszczone na scentralizowanych giełdach Bybit i MEXC.
AAX z Hongkongu zamknęła wypłatę środków klientom w listopadzie 2022 r., zaledwie dwa dni po rozpoczęciu postępowania upadłościowego giełdy kryptowalut FTX.
AAX wyjaśnił zawieszenie swojej działalności i wycofania środków ze względu na awarie techniczne, powołując się na względy bezpieczeństwa. Jednak wiceprezes AAX Ben Caselin opuścił później swoje stanowisko w związku z podejrzeniami dotyczącymi braku przejrzystości giełdy. W grudniu wściekli klienci AAX zdewastowali biura wymiany w Lagos, bijąc pracowników i żądając zwrotu pieniędzy.
Источник: bits.media
