Chiny dokonają przeglądu swojego przestarzałego prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby uporać się z rosnącym ryzykiem związanym z przestępcze wykorzystanie aktywów wirtualnych.
Podstawą inicjatywy legislacyjnej były propozycje Chińskiego Centrum Badań nad Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy przy Uniwersytecie Fudan w Szanghaju mające na celu uzupełnienie luk regulacyjnych w zakresie zwalczania prania pieniędzy z wykorzystaniem aktywów wirtualnych.
Według South China Morning Post projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy został wstępnie zatwierdzony przez odpowiednie komisje Rady Państwa i wkrótce zostanie przedłożony do zatwierdzenia Ogólnochińskiemu Kongresowi Ludowemu ( NPC).
Wcześniej projekt zaktualizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy został zaakceptowany przez Naczelną Prokuraturę Ludową. Organ ścigania wyraził zainteresowanie i gotowość do zintensyfikowania działań mających na celu zwalczanie przestępstw z zakresu prania pieniędzy związanych z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, zwłaszcza w zakresie transferu środków pieniężnych za granicę.
Do czasu ostatecznego zatwierdzenia tekst przyszłych zmian legislacyjnych nie jest publicznie ujawniany.
Na początku lutego policja w mieście Chifeng w chińskiej prowincji Mongolia Wewnętrzna rozwiązała sprawę związaną z piramidą kryptowalut, w którą inwestycje wyniosły łącznie 280 milionów dolarów.
Источник: bits.media