Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Florydy złożyło pozew przeciwko dyrektorowi generalnemu giełdy Digitex, kto jest oskarżony o niezłożenie zlecenia, zainstaluj na swojej giełdzie system przeciwdziałający praniu pieniędzy.
Adam Colin Todd kierował internetową platformą handlu kontraktami terminowymi Digitex Futures od początku stycznia 2018 r. do kwietnia 2022 r. Spółka nie była zarejestrowana jako licencjonowany broker.
Prokuratura upiera się, że: Adam Colin Todd celowo odmówił wdrożenia systemu zapobiegającego praniu środków klientów. Zeszłego lata orzeczeniem amerykańskiego sądu federalnego na giełdę nałożono karę w wysokości 15 milionów dolarów w ramach pozwu za prowadzenie działalności bez licencji wydanej przez Komisję ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC).
Jeśli sąd uzna Alana Colina Todda za winnego, grozi mu do pięciu lat więzienia.
Wcześniej Biuro Prokuratora Generalnego Nowego Jorku stwierdziło, że wolumen oszustw popełnionych przez Digital Currency Group okazał się znacznie większy niż początkowo oczekiwano i przekroczył 3 miliardy dolarów.
Источник: bits.media