Narodowy Bank zaktualizował regulacje dotyczące zagadnień monitorowania finansowego obsługi klientów z kategorii osób na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP). Poinformowała o tym służba prasowa regulatora.
► Subskrybuj kanał telegramowy “Ministerstwo Finansów”: główne aktualności finansowe
Monitoring finansowy polityków
Wzmocnienie monitorowania finansowego polityków jest wymogiem MFW. Był to jednocześnie ostatni warunek rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w UE. Odpowiednią ustawę podpisał w październiku ubiegłego roku Władimir Zełenski.
Dokument przewiduje utworzenie rejestru osób na eksponowanym stanowisku politycznym oraz przywrócenie zasady monitorowania finansów tych osób i ich najbliższych krewnych przez całe życie.
Jednocześnie ustawa przewiduje wprowadzenie specjalnego podejścia do kontroli wydatków polityków ze strony banków, a także kary za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług takim klientom.
< h3>Co zaktualizował Narodowy Bank
Urząd regulacyjny zobowiązał banki do sprawdzania transakcji osób związanych z polityką nawet po zaprzestaniu działalności politycznej. Weryfikacji poddawani są także członkowie rodziny polityka oraz osoby z nim powiązane.
„Przy nawiązywaniu relacji biznesowych z RER i ich obsłudze, podstawowe podmioty monitorujące finanse mają obowiązek stosowania podejścia opartego na ryzyku” – mówi komunikat regulatora.
Ponadto banki mają obowiązek udzielić odpowiedzi osobom, którym na podstawie tej ustawy odmówiono usług. Instytucja ma obowiązek przekazać takie wyjaśnienie klientowi z własnoręcznym podpisem zarządzającego w terminie 5 dni roboczych.
Narodowy Bank doprecyzował także obowiązek banków monitorowania relacji biznesowych w przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej transakcji finansowych zadeklarowanych przez klienta.