Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie materiałów Państwowego Biura Śledczego złożyło wniosek do Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego o zastosowanie sankcji w postaci odzyskania majątku Royal Pay LLC w postaci papierów wartościowych i gotówką dla państwa na łączną kwotę ponad 1,8 miliarda hrywien.
Jak podaje Ukrinform, DBR o tym informuje.
Śledczy DBI pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Generalnej prowadzą dochodzenie przygotowawcze w ramach odpowiedniego postępowania karnego na podstawie części 4 art. 110-2 (finansowanie działań mających na celu przymusową zmianę lub obalenie porządku konstytucyjnego albo przejęcie władzy państwowej, zmianę granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy), Część 4, 5 art. 191 (przywłaszczenie, defraudacja mienia lub objęcie go w posiadanie poprzez nadużycie stanowiska służbowego), część 2 art. 364 (nadużycie władzy lub stanowiska służbowego), część 2 art. 364-1 (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza osoby prawnej prawa prywatnego, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) Kodeksu karnego Ukrainy” – czytamy w komunikacie.
W trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania nawiązali powiązanie pomiędzy firmą Sia Royal Pay Europe a rosyjskim bukmacherem 1xBet, reprezentowanym na Ukrainie przez Your Betting Company LLC.
Dekretem Prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego weszła w życie decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony „W sprawie zastosowania osobistych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji)” wobec osoby prawnej niebędącej rezydentem Sia Royal Pay Europe na okres 5 lat.
Z kolei Dekret Prezydenta oraz decyzja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyły sankcje na spółkę LLC „Twoja Firma Bettingowa” na okres 50 lat.
Potwierdzono także, że na ukraińskich rachunkach Sia Royal Pay Europe znajdują się środki kapitału rosyjskiego o łącznej wartości ponad 1,8 miliarda hrywien.
Na podstawie decyzji sądu skonfiskowano fundusze, które tego lata DBR przekazał kierownictwu Narodowej Agencji Ukrainy ds. identyfikacji, wyszukiwania i zarządzania majątkiem uzyskanym w wyniku korupcji i innych przestępstw (ARMA). Obecnie przychody odsetkowe z tytułu zarządzania tymi aktywami zdeponowanymi w państwowej instytucji bankowej wynoszą prawie 43 mln UAH. To jednak nie wystarczy na finansowanie potrzeb państwa w warunkach rosyjskiej agresji.
Dlatego też DBR w ramach obowiązującego ustawodawstwa zainicjował odzyskanie 100% majątku Sia Royal Pay Europe do dochodów państwa zgodnie z przepisami ukraińskiej ustawy „O sankcjach”.
Jak informowaliśmy, Prezydent uchwalił decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z 12 stycznia br. w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na osobę prawną – Royal Pay Europe LLC z siedzibą na Łotwie.
Foto: NBU