25 grudnia skład sędziowski Wyższego Sądu Antykorupcyjnego ogłosił wyrok, w którym były prezes zarządu Real Bank PJSC został uznany winnym defraudacji i prania pieniędzy i skazany na 11 lat więzienia z konfiskatą mienia .
Jak podaje Ukrinform, o sprawie na Facebooku poinformowała Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.
„Wyrokiem sądu były przewodniczący zarządu został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z części 1 art. 255, ust. 5, art. 191 ust. 3, art. 209 ust. 2, art. 366 ust. 4 art. 28 godzin 5 łyżek. 191, część 4, art. 28 godzin 1 łyżka. 366 ust. 4 art. 28 godzin 3 łyżki. 209, część 4, art. 28 Część 5 art. 191, część 4, art. 28 godzin 3 łyżki. 209 Kodeksu karnego Ukrainy i został skazany na 11 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do zajmowania stanowisk w podmiotach gospodarczych wszelkich form własności związanych z funkcjami organizacyjnymi, administracyjnymi i gospodarczymi, na okres 3 lat z konfiskatą wszelkich należącego do niego mienia oraz karę pieniężną w wysokości 12 750 UAH” – czytamy w komunikacie.
Również skład sędziowski HACC częściowo uwzględnił powództwo cywilne Narodowego Banku Ukrainy i zgodził się odzyskać od oskarżonego ponad 503 mln UAH w ramach odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa.
Ponadto roszczenie cywilne Funduszu Gwarancji Depozytowych Osób Indywidualnych zostało zaspokojone i postanowiono odzyskać od oskarżonego kwotę ponad 5,573 mln UAH tytułem zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną w wyniku przestępstwa.
Wyrok Wysokiego Trybunału Antykorupcyjnego wchodzi w życie po trzydziestu dniach od dnia ogłoszenia, chyba że zostanie złożony apelacja do Izby Apelacyjnej HACC.
Jak przypomniał departament, w ramach dochodzenia przedprocesowego ustalono, że określona osoba, będąc częścią organizacji przestępczej byłego zbiegłego prezydenta, brała udział w zajęciu 4,7 miliarda hrywien od Real Bank PJSC, 800 milionów hrywien z Narodowego Banku Ukrainy otrzymanych w ramach pożyczki stabilizacyjnej oraz 865 mln hrywien środków od Brokbusinessbank SA, które zostały umieszczone na rachunku Real Bank, a następnie przekazane na rachunki podmiotów kontrolowanych i ich dalsza legalizacja.
Jak podał Ukrinform, w grudniu 2019 roku, zgodnie z uchwałą Prokuratora Generalnego, śledztwo w sprawie tego postępowania karnego powierzono śledczym NABU.
Od 2015 roku podejrzany znajduje się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych.
W dniu 29 marca 2022 r. HACS wyraził zgodę na przeprowadzenie specjalnego postępowania przygotowawczego wobec wskazanej osoby.
W maju 2022 roku NABU i SAP zakończyły śledztwo w tej sprawie i skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi zarządu PJSC Real Bank.