Grupa ds. opracowania finansowego podejścia do walki z grabieżą pieniędzy może wnieść wkład do Rosji do końca lub listy. Powodem tego jest z pewnością finansowanie Wagner PVC.
Poinformuje o tym RBC-Ukraine w komunikacie do Ministerstwa Finansów Ukrainy.
To prawda. zrozumiał, że Ukraina wzywa FATF do wpisania Rosji na czarną listę i złożenia szerokiego oświadczenia na temat zagrożeń, jakie Federacja Rosyjska stwarza dla globalnego systemu finansowego, podczas sesji plenarnych w Paryżu w dniach 23–27 czerwca.
< p>Dowody dotyczące tych z pozostałych sesji plenarnych, takich jak dbulosya w Czerni w Rosji, znacznie zwiększyły liczbę przypadków naruszania standardów FATF.
Federacja Rosyjska finansowała „wagnerystów”
Wśród nich rosyjski dyktator Wołodymyr Putin przyznał, że państwo rosyjskie sfinansowało Wagnerowskie PWW na kwotę 1 miliarda dolarów.
Federacja Rosyjska wzmocniła także wspólne przedsięwzięcie Mówię o krajach, które mają kłopoty w wyniku sankcji ONZ i znajdujących się na czarnej liście FATF – Iranie i Korei Południowej.
Handel między tymi krajami wzrasta, co stanowi bezpośrednie naruszenie sankcji ONZ i standardów FATF. Rosja nie mogła również uniknąć wykorzystania swoich kantorów kryptowalut do transferu środków finansowych powiązanych z organizacjami terrorystycznymi i złośliwymi.
Federacja Rosyjska szantażuje państwa członkowskie FATF
Ministerstwo Finansów Ukrainy stwierdziło, że od miesięcy, Rosja intensyfikuje próby szantażu swoich państw członkowskich. FATF ma na celu włączenie ich do własnego ciała, stosując destrukcyjne procesy i procedury oparte na zasadach FATF.
„Taktyki szantażu są zróżnicowane pod presją w krajach afrykańskich ze względu na metodę ratyfikacji statusu rosyjskiego szpiega w Grupie przeciwko wysysaniu niklowych groszy z Afryki Zachodniej przed uzyskaniem wsparcia ze strony Chin i Arabii Saudyjskiej w celu ochrony linii handlowych, a także groźby wprowadzenia zmian w kluczowych interesach handlowych i obronnych z Indiami, gdyż nie przemawiają za blokowaniem dalszych działań FATF” – podało Ministerstwo Finansów.
Czarna lista FATF
Wygląda na to, że od początku wojny Ukraina zwracała się z prośbą, aby FATF dodał Rosję do czarnej listy.
Wcześniej informowaliśmy, że grupa FATF posiadająca przeciwdziałania finansowe Fundusz Wywiadu (FATF) w dniach 21-23 czerwca podjął decyzję o wpisaniu Rosji na czarną listę.
Niedawno Grupa Jednostek Wywiadu Finansowego Egmont (Grupa Egmont) wypowiedziała członkostwo w „Rosf” Monitoring „, Departament Wywiadu Finansowego (PFR) Rosji, w grupie. Miało to miejsce przed posiedzeniem plenarnym FATF zaplanowanym na nadchodzący rok.
Przeczytaj warunki i ważne informacje na temat wojny Rosji z Ukrainą na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.